封杀、冻结、取缔、下架……“币圈”万亿过山车游戏

2017年全年，比特币价格上涨1100%，仅12月份就高达2万美元，地下交易应运而生。 据相关统计，全球已有6000多家数字代币交易所，比特币日交易量超过200亿美元。

比特币的价格忽涨忽跌，就像一条不可控的抛物线。 2018年以来的短短三周时间里，比特币价格从17090美元的年内高位持续下跌，跌幅超过31%。 期间比特币每天交易量多少美金，比特币价格一度触及年度低点9280.3美元。 不过后续走势又开始回暖，似乎又要上穿14000美元了……

一方面是人数的不规则波动，另一方面是惨不忍睹的风雨，催债逃债的地狱，数以万计的人在这万劫不复的深渊中被摧残。

比特币日交易量达200亿，ICO融资再创新高

吴晓波曾曝出比特币背后的玩家：全球比特币炒家中，85%来自中国大陆； 80%的比特币资源掌握在5%的大投机手中。 各国监管机构无法完全控制这些少数玩家。

巴菲特还直言，比特币是一种不产生价值的资产。 然而，这依然没有掩盖投资区块链比特币所获得的巨额财富，一大批投资者赚得盆满钵满：国内天使投资人薛蛮子、蔡文胜等早期投资人已经走进了游戏。 路在前头； 许多押注区块链的初创公司浮出水面：迅雷、人人网到柯达……

比特币作为区块链的一种应用，着实受到了全世界的关注，但单纯的比特币并不能满足投资者的胃口。 ICO热潮在全球逐渐兴起，涌现出不少号称利用区块链技术“流通货币”、发行空气币的公司。 相关数据显示，自2018年1月以来，全球ICO融资规模已达4.5亿美元，创下去年10月以来的新高。

在中国，迅雷、人人网等已被监管机构点名。 尤其是迅雷被指“链克”项目为变相ICO，迅雷股价迅速暴跌27%，并于1月31日宣布链克将全面停止转账服务。

全球政策频出，温和态度一去不复返

1.中国：整顿“场外交易”和大宗交易服务平台

2017年9月4日，7部委联合发文要求暂停ICO，随后PressOne等发布退币方案。 虽然中国政府大力叫停ICO，但也有应对措施和政策。 国内玩家开启“出海之旅”，先后奔赴日本、韩国、新加坡、中东等地区，将目标延伸至应用该技术的各类虚拟货币。 场外交易、在国外设立交易平台、变相ICO成为主要的幕后推手。

但好景不长。 近日，监管部门在互联网金融风险专项整治情况通报中强调，继续从严整治比特币、以太坊等数字货币平台。 信号。

政策指出，除ICO、变相ICO外，数字货币二级市场整治也将相应升级。 特别是对于在大陆注册的为场外交易所、“钱包”服务商、中心化交易提供做市服务的个人和机构，包括在海外注册为境内用户提供交易服务的平台，根据法律; 为“出海”和“异地”平台提供支付服务的平台也必须严惩。

中国证监会副主席方星海在近期的达沃斯论坛上谈到比特币时也强调，中国要加强对比特币的管控。 方星海说，“对我来说很重要的一点是，对于经济的真正意义，我们还是要看每一个实体制度行业的真实价值。我们可以看到，中国的经济总量是巨大的。对于中国来说重要的是，比特币交易需要受到更多监管，因为它现在交易非常频繁。”

2、美国：温和态度已去，不批准代币上市

美国政府一直对比特币持鸽派立场。 它甚至于去年12月在芝加哥期权交易所上市，目的是为了让比特币的入场资金看起来更合法。 但万万没想到的是，由于不稳定和缺乏监管，虚拟货币蕴含洗钱、黑钱、风险极高的交易泡沫终于被曝光。

2018年以来的三周内，物价跌幅超过31%，一旦跌破，国家经济将受创，而美国政府似乎也看到了这一趋势。

据外媒报道，美国近期对虚拟货币发起了史上首次严厉打击。 近日，中国最大的衍生品监管机构对三个涉及虚拟货币的平台提出指控，指控它们欺诈客户并违反有关商品交易的法律法规。 所有三个比特币交易所都涉嫌在虚拟货币销售中存在不当行为。 关于其中一个平台的信息尚未公开，另外两个涉嫌平台是 CabbageTech 和“公司总部”。

与此同时，美国证券交易委员会主席就加密数字货币和首次代币发行发表公开声明。 从公开声明中，突出了几个仍然存在的关键问题：代币是证券吗？ 它是否受到监管和监管机构为保护投资者而制定的规则的约束？ 价格是否可以被操纵，是否可以自由交易。 需要指出的是，美国证券交易委员会尚未批准任何使用加密数字货币或与加密数字货币相关的资产形式上市或交易。

该声明明确反对无论证券法规是否适用，都禁止推广和销售代币。

过去对比特币的“鸽派态度”早已不复存在。

3、韩国：对交易所征收24.2%的所得税，交易信息需公开

除了中国是数字货币的交易和炒作市场，韩国也是最大的私人比特币交易市场之一。 据了解，比特币、以太坊等虚拟货币近期在韩国大行其道。 目前，拥有约6000万人口的韩国，有超过200万人拥有“知名”数字货币。

看似已成大势的比特币交易很快被韩国政府跟进，“计划关闭比特币交易”等政策频频被泄露。 尽管韩国民众提出抗议，但这并没有让政府妥协。

韩国政府开始对税收施加更大压力：1月22日，韩国政府表示将从2018年起对韩国虚拟货币交易所征收24.2%的企业所得税和地方所得税。同时，22%的企业所得税对年收入超过200亿韩元的公司征收所得税和2.2%的地方所得税。

此外，韩国政府要求虚拟货币交易所向商业银行提供所有交易信息，并随时检查交易的合法性。

4. 印度：四大银行冻结账户，比特币交易需要抵押品

比特币在印度的交易量不容小觑。 据印度税务官员估计，前 10 大比特币交易所比特币每天交易量多少美金，包括 zebpay、Unocoin、CoinSecure 和 btcxindia，年收入合计可能高达 63 亿美元。

疯狂的交易量让越来越多的印度监管机构和金融机构感到担忧。 印度Concentric Bank、HDFC Bank、YES Bank和India Industrial Credit Investment Bank这四大银行毫无准备地突然冻结了印度主要比特币交易平台的账户。

据悉，官方显示冻结的原因是交易可疑。 此外，印度商业银行还要求比特币交易平台增加抵押品以降低风险，这也是对印度比特币交易平台的极大考验。

5、法国和德国：3月向G20提交比特币监管提案

法国和德国在1月18日举行联合新闻发布会，共同表达了对比特币风险的担忧，并表示将共同撰写比特币分析报告，并将研究成果提交给今年3月召开的G20财长会议。年。 此举直接将比特币的风险推上了国际舞台。 以德法为代表，将掀起欧盟国家打击比特币、共同应对“郁金香泡沫”的巨大浪潮。

6、以色列：禁止比特币交易公司上市，上市公司将退市

以色列也有不少公司希望能够加入到比特币交易中，监管部门也不得不采取相应的措施来防止后期交易的疯狂局面。

以色列监管部门近日宣布，将禁止从事比特币交易的公司在特拉维夫证券交易所上市，已经上市的公司也将退市。

7. 其他地区：巴西用户量猛增，日本可多场景完成支付

当然，越来越多的地区开始以“国家队”的身份参与比特币交易。

去年 12 月，巴西的比特币交易所拥有 140 万注册客户。 如果算上其他交易者或线下交易的数量，巴西的比特币交易者实际数量可能更多； 朝鲜也被发现有活跃的矿工。 挖矿节点； 委内瑞拉发行了与石油、钻石和黄金挂钩的“石油”数字货币； 在日本，很多场合都可以使用数字货币完成线下支付。 其中，日本数字货币交易平台BitFlyer已获得欧洲支付牌照，将于1月23日起在欧洲开启数字货币兑换服务； 加拿大国家研究委员会甚至正在试用以太坊区块链来记录政府合同。

结语

每个国家都有现成的经济秩序，尤其是经济大国，而区块链意味着全球交易所疯狂涌入，价值流通无法完全接受宏观调控和监管，金融秩序很可能被打破。 虽然被誉为“第四次工业革命”的区块链技术能够造福于社会，具有不可磨灭的价值，但如何构建公开、合法、合理的数字货币发展环境，是当前最难解决的问题。

巨大的投机机会催生了巨大的泡沫，造成了严重的经济和社会问题。 那些只想一夜暴富、抬高比特币估值的人，最终都逃不过“郁金香泡沫”的事实。

如今，数字货币的快车还在飞速行驶，但依然无法上车。 每个人似乎都没有自信的答案。