PlusToken 骗局的账户地址转移了价值 1.23 亿美元的比特币

随着比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 价格在 2 月 11 日回升至 2020 年新高，一笔总计近 12,000 BTC 的大笔交易从与 PlusToken 庞氏骗局相关的钱包地址转移。

基于 Twitter 的加密货币交易检测机器人 Whalalelert 指出，“12,000 #BTC（118,852,619 美元）从未知钱包转移到未知钱包。” 然后，第二笔交易将 12,000 BTC 分成更小的数额。

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据 PeckShield 的联合创始人兼研究副总裁 Chiachih Wu 称比特币账号登录网址，共有 12,423 BTC（1.23 亿美元）被转移到 Wu 所说的似乎是一个冷钱包地址。

与此同时，Twitter 用户 Sue Zhu 和 ErgoBTC 声称，PlusToken 骗局的幕后黑手正在从与该组织关联的钱包地址中秘密转移大量比特币。 朱指出：

“加上代币再次流通，但更重要的是，与几个小时前的单次输出转移相比，这些代币现在被分成更小的数量。”

正如 Cointelegraph 此前报道的那样，PlusToken 庞氏骗局是目前震惊加密货币社区的最大骗局。 最初，该项目是作为提供高投资回报的韩国交易所推出的，但最终，在数百万参与者发现自己无法撤回投资后，整个操作被曝光为骗局。

此前，加密货币交易所等公开市场出现可疑的代币大规模抛售，导致比特币、以太坊和许多其他山寨币价格大幅调整。

2019 年，Crypto Twitter 研究员 Ergo 估计，PlusToken 诈骗者在公开市场上平仓了 200,000 BTC，可能导致了一次重大的市场抛售。 尔格在 11 月解释道：

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数字资产管理公司 Morgan Creek Digital 的联合创始人 Anthony Pompliano 一年多来一直主张主流金融机构开始将比特币视为一种“相关资产”，这意味着它的价格不会随着其他传统资产的波动而波动。证券。

“如果我的数字是正确的，并且今年早些时候报告的 200,000 BTC 的估计是正确的，那么市场影响将持续一段时间。”

许多分析师还将 PlusToken 抛售视为比特币价格在 2019 年 6 月 26 日触及 13,800 美元后开始的七个月市场下跌趋势的主要催化剂之一。

鉴于比特币在空头完全控制市场的七个月下跌趋势中并未逃脱，投资者对今天的交易持谨慎态度并不过分反应，因为逆转可能最终会随之而来。 这最终导致重复（抛售）之前的大型加密货币交易。

为了进一步解释今天的转账，Chiachih Wu 说：“这似乎是一个程序化交易比特币账号登录网址，因为所有 7 个新的 UTXO 在同一个区块中被分成更小的部分（100-400 BTC）……很快就会消失。”

考虑到比特币价格在 2020 年上涨了 42.9%，以太坊上涨了 82.89%，现在正是 PlusToken 骗子套现不义之财的好时机。

比特币交易数据。 资料来源：Blockchain.com

在撰写本报告时两笔交易均已确认，随着该事件在区块链媒体中获得关注，投资者和市场将如何对加密货币中价值 1.23 亿美元的比特币中的部分或全部做出反应？ 看看交易所如何以市场价格抛售将会很有趣。

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